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Il Comitato Controllo e Rischi è composto da cinque membri, di cui quattro amministratori non esecutivi, e tra questi tre indipendenti: Valeria Petterlini (Presidente - indipendente), Rossella Locatelli, Sergio Lenzi (indipendente), Andrea Bignami (indipendente) e Gianluca Lelli (indipendente).

La composizione è in linea con le prescrizioni del Codice di assicurare una maggioranza di amministratori indipendenti, con presidente scelto fra gli amministratori indipendenti, e con il criterio 7.P.4 del Codice che prevede che almeno un componente possieda esperienza di natura contabile e finanziaria e di gestione dei rischi.

Esso svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio in materia di controlli interni e di gestione dei rischi, nonché svolge attività di supporto, con adeguata attività istruttoria, al Consiglio in relazione alle decisioni di quest’ultimo in merito all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.

Secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e secondo quanto previsto dal Regolamento del Comitato Controllo e Rischi adottato dal Consiglio, il Comitato:
valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti la società di revisione e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
verifica, in via continuativa, l’andamento della Società rispetto al business plan e al budget annuale, identificando eventuali rischi e il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione della Società coerente con gli obiettivi strategici individuati;
esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione Internal Audit;
monitora l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza  della funzione di Internal Audit;
può chiedere alla funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale;
riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
supporta, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il Consiglio sia venuto a conoscenza.

Comitato fornisce il proprio parere al Consiglio di Amministrazione ai fini della:
definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell’impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;
valutazione, con cadenza almeno annuale, dell’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell’impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
approvazione, con cadenza almeno annuale, del piano di lavoro predisposto dal Responsabile della funzione di Internal Audit, sentiti il Collegio Sindacale e l’Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
descrizione, nella relazione sul governo societario, delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e delle modalità di coordinamento dei soggetti in esso coinvolti, esprimendo la propria valutazione sull’adeguatezza dello stesso;
valutazione, sentito il Collegio Sindacale, dei risultati esposti dalla società di revisione nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale;
nomina e revoca del Responsabile della funzione di Internal Audit, valutazione della adeguatezza delle risorse di cui il Responsabile della funzione di Internal Audit è dotato rispetto all’espletamento delle proprie responsabilità nonché definizione della remunerazione del Responsabile della funzione di Internal Audit coerentemente con le politiche aziendali.


Comitato ha facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e può avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

4.5    Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco Effettivo da quest’ultimo designato. Hanno facoltà di presenziare anche gli altri Sindaci Effettivi. Su invito del Presidente, possono inoltre partecipare alle riunioni del Comitato, in relazione a singoli punti all’ordine del giorno, altri soggetti che non ne siano membri e il cui contributo ai lavori del Comitato sia ritenuto utile dal medesimo.
Il Presidente del Comitato informa il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva delle decisioni assunte, anche nella forma di proposta al Consiglio, in ordine alle materie di propria competenza.

Non sono state destinate risorse finanziarie al Comitato Controllo e Rischi in quanto lo stesso si avvale, per l’assolvimento dei propri compiti, dei mezzi e delle strutture aziendali dell’Emittente.

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